Soud posuzoval, zda Credit Suisse a její bývalá zaměstnankyně učinily dostatečné kroky k tomu, aby zabránily údajnému bulharskému gangu pašeráků kokainu prát v letech 2004 až 2008 prostřednictvím této banky peníze.
Případ ve Švýcarsku patří k pozorně sledovaným a považuje se za test toho, zda švýcarští prokurátoři vůči domácím bankám zaujímají tvrdší postoj. „Pro Švýcarsko to může být přelomový okamžik,“ uvedl před vynesením soudního verdiktu odborník na praní špinavých peněz Mark Pieth z Univerzity v Basileji.
Banka v reakci na verdikt uvedla, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. „Credit Suisse neustále testuje svůj mechanismus proti praní špinavých peněz a postupně jej posiluje v souladu s vývojem regulačních předpisů,“ dodala.
Bývalé zaměstnankyni Credit Suisse, která podle švýcarských zákonů o ochraně soukromí nesmí být jmenována, vyměřil soud podmíněný trest vězení v délce 20 měsíců a peněžní pokutu.
Švýcarské banky kvůli mezinárodním regulačním tlakům zpřísňují svá opatření proti praní špinavých peněz. Marc Herkenrath ze švýcarské pobočky organizace Transparency International nicméně uvedl, že Švýcarsko má v oblasti prevence praní špinavých peněz i nadále velké nedostatky.
V kauze Credit Suisse prokurátoři tvrdili, že bývalá manažerka banky pomáhala klientům zakrývat zločinecký původ peněz prostřednictvím transakcí zahrnujících přes 146 milionů švýcarských franků. Manažerka, která banku opustila v roce 2010, nebyla v pondělí v soudní síni přítomna. Již dříve nicméně vypověděla, že její nadřízení se o možném spojení těchto klientů s pašováním kokainu a vraždami dozvěděli, ale rozhodli, že banka s nimi nepřeruší obchodní styky.
Z Credit Suisse unikla data 30 tisíc klientů. Mají mezi nimi být i zločinci |
Mimo tento soudní proces letos v únoru vyšlo najevo, že z této druhé největší švýcarské banky unikla data odhalující podrobnosti o účtech více než 30 000 klientů. Údajně jsou mezi nimi i drogoví dealeři, obchodníci s lidmi a další zločinci, informoval německý deník Süddeutsche Zeitung, který údaje obdržel zhruba před rokem a od té doby je zkoumal spolu s dalšími médii a mezinárodní investigativní sítí OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Únik citlivých údajů podle zahraničního tisku signalizuje možnost, že finanční ústav nedostatečně prověřoval mnohé své zákazníky. Credit Suisse v prohlášení uvedla, že „důrazně odmítá obvinění a narážky týkající se obchodních praktik banky“.
Švýcarsko se v posledních letech snaží zbavit své pověsti ráje daňových úniků, praní špinavých peněz a zpronevěry státních prostředků, což jsou praktiky, které se provádějí prostřednictvím zneužívání politiky bankovního tajemství. Příslušné švýcarské zákony stále vyvolávají kritiku.
