Když před rokem začaly bavorský Krailling opouštět první vagony se zadržovanou českou naftou, firma FAU dostala na starost odborný dohled složité operace. Ukázalo se však, že společník firmy FAU stojí zároveň na straně společnosti, které…
Policie obvinila třináct lidí v souvislosti se zakázkami Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podle státního zástupce Miloše Klátika čelí obvinění ze zjednání výhody při veřejné zakázce, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení i přijetí…
Trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se měl v letech 2008 až 2013 dopustit podnikatel a někdejší šéf Vítkovice Heavy Machinery Jan Světlík. Národní centrála proti organizovanému zločinu jej viní z vyvedení 200…
Policie navrhla obžalovat advokáta Davida Michala z krácení daní. Ve středu to uvedla Česká televize. Návrh na podání obžaloby se týká i podnikatele a Michalova spolupracovníka Ferdinanda Überalla. Případ podle ČT souvisí s prodejem…
Policisté obvinili v daňové kauze kolem strojírenské firmy ČKD Praha DIZ dalších 35 lidí. Jde o takzvané bílé koně, kteří podle kriminalistů pomáhali s daňovými úniky. Informoval o tom v úterý server iROZHLAS.cz. Policie už v dubnu…
Žalobce zamítl všechny stížnosti proti zahájení trestního stíhání v případu podezření z daňových úniků za čtvrt miliardy korun. V kauze, ve které figuruje opavská firma FAU, je obviněno 16 lidí a dvě firmy. Stížnost si podalo celkem 15…
Policie obvinila 22 lidí ze zkrácení daní nejméně o 850 milionů korun, z praní špinavých peněz na zahraničních účtech a z účasti na organizované zločinecké skupině. Na webu pražského vrchního státního zastupitelství to uvedla dozorující…
Policejní tým Daňová Kobra navrhl obžalovat pět lidí z krácení daní, podle vyšetřovatelů způsobili škodu téměř 500 milionů korun. Informoval o ttom dnes mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili 22 lidí z krácení daní, při kterém vznikla škoda zhruba 75 milionů korun. Čtyři obvinění skončili ve vazbě, zbývající jsou vyšetřováni na svobodě. Celé skupině…
Policie obvinila advokáta Davida Michala z krácení daní, kvůli kterému minulý týden vyšetřovatelé zasahovali v advokátní kanceláři MSB Legal. Druhým obviněným je podnikatel a Michalův spolupracovník Ferdinand Überall. V úterý to uvedly…
Případ obchodování s neexistujícími reklamními službami a krácení daní má pokračování. Poté, co policie už v červnu obvinila podnikatele Jana Kočku a jeho firmu Prostor, přibylo v ve stejném případu obvinění i pro Agentru Hera. Ta v…
Firma FAU byla podle Finanční správy zapojena do řetězového podvodu týkajícího se daně z přidané hodnoty u obchodů s pohonnými hmotami. Nedoplatek na DPH správce daně vyčíslil na zhruba 218 milionů korun. Vyplývá to z dokumentů, které ve…
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) odvádí nepodloženými spekulacemi pozornost od podezření kolem dluhopisů a daní firem, které vlastnil, řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Babiš před tím s odvoláním na kuloáry uvedl, že pokud by ho…
Policie navrhla obžalovat bývalého ředitele územního pracoviště finančního úřadu v Brně z braní úplatků a zneužití pravomoci a dalších pět lidí z krácení DPH či podplácení. Stát připravili podle detektivů o 26 milionů korun. Na webu…
Soud v Palmě de Mallorca v pátek zprostil viny z účasti na daňových podvodech sestru španělského krále Cristinu. Vinným ale v této kauze uznal jejího manžela Iňakiho Urdangarina a uložil mu trest šesti let a tří měsíců odnětí svobody. Z…
Policejní tým Daňová Kobra obvinil 11 lidí a jednu právnickou osobu z krácení daní při fakturování reklamních služeb. Škoda je zhruba 240 milionů korun. Všem 11 obviněným hrozí až desetileté vězení, čtyři lidé skončili ve vazbě. Na…
Policejní tým Daňová Kobra obvinil dva lidi z krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami. Škoda zjištěná při trestné činnosti činí zhruba 340 milionů korun, uvedl ve čtvrtek mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Oběma mužům…
Protikorupční policie obvinila pět lidí z krácení daní při obchodu s elektronikou a součástkami k počítačům. Kriminalisté z týmu Kobra zaměřeného na daňové zločiny vypočítali škodu způsobenou Česku na 112 milionů korun, řekl mluvčí Útvaru…
Filip Bušina, bývalý poradce někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha, obžalovaný z krácení daně za stovky milionů korun ve čtvrtek v závěrečné řeči před soudem odmítl tvrzení policejních vyšetřovatelů. V hlavním líčení se podle něj…
Někdejší ředitelka kabinetu premiéra Jana Nečasová, dříve Nagyová, podala k Nejvyššímu státnímu zastupitelství stížnost proti svému obvinění z krácení daně. Uvedla to ve středu Česká televize. Nečasová je v této kauze stíhaná od poloviny…
Policisté navrhli obžalovat patnáctičlennou skupinu lidí v čele s vlivným íránským obchodníkem s ropou Shahramem Abdullahem Zadehem z daňových úniků za 2,3 miliardy korun. Uvedla to Česká televize.