Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat…

Ukrajinský protikorupční soud dnes poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Jermak, který patřil k vlivným…

Česká advokátní komora (ČAK) prověřuje, zda exministr spravedlnosti Pavel Blažek v souvislosti s tím, že resort pod jeho vedením přijal bitcoinový dar od odsouzeného drogového dealera, neporušil zákon o praní špinavých peněz. Napsal to…

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její…

Celkem 74 dní strávil dosud exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), který je spolu s dalšími lidmi obviněn v korupční kauze kolem Dopravního podniku (DPP), ve vyšetřovací vazbě. V úterý v podvečer byl Hlubuček propuštěn…

Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však…

Súdánský soud v sobotu vynesl nad exprezidentem Umarem Bašírem trest dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým autoritářským…

Ve středu propustil maltský soud na kauci Čecha, jehož policie minulý týden zatkla na ostrově Gozo na základě evropského zatykače. Informovala o tom maltská média. Ta Čecha identifikovala jako 40letého Marka D., o jehož vydání maltské…

Soud v Kanadě v úterý propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů korun) finanční ředitelku čínské společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou. Žena byla zatčena na žádost Spojených států 1. prosince, což vyvolalo…

Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350.000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

Od vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně uběhlo již několik měsíců, v případě nicméně stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Údajní vrazi spolu s dalšími osobami zapletenými do případu čelí…

Americká porota dnes uznala částečně vinným Paula Manaforta, bývalého šéfa volební kampaně nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, z defraudací a daňových podvodů. Porota složená z šesti žen a šesti mužů se shodla jen v osmi z 18…

Dvanáct let tvořila Angelina Jolie (43) s Bradem Pittem (54) pár snů, teď mezi nimi zuří rozvodové peklo. Pohádka skončila rozchodem v září 2016 a hollywoodská herečka se nyní snaží rozvod urychlit, protože Pitt prý neplatí alimenty.

Europoslanci každý měsíc ke svému platu dostávají navíc 4416 euro (114 tisíc korun) na různé „obecné“ výdaje, jako jsou pronájem kanceláře, počítač, předplatné novin a další věci. Nemusí ale dokládat, jestli peníze opravdu na tyto účely…

Sedm milionů lidí na celém světě dál každoročně umírá v důsledku znečištění ovzduší. Ve své nové zprávě to uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž se tento údaj za posledních šest let prakticky nezměnil. Ve vyspělých zemích…

Francouzský soudce formálně obvinil ruského senátora a miliardáře Sulejmana Kerimova (51) z praní peněz a daňových úniků. Podnikatel, jehož pondělní zatčení v Nice na jihu Francie rozhněvalo Kreml, čelil podle médií u soudu více než…

Detektivové ze speciálního týmu Kobra obvinili pět lidí z praní špinavých peněz. Obvinění souvisí s kauzou fiktivních obchodů s nanodisky, v níž už je stíháno devět lidí kvůli daňovým podvodům téměř za 200 milionů korun. Jde o jednu z…

Dvě miliardy dolarů. Takovou sumu mají na zahraničních kontech v daňových rájích „ulity“ nejbližší spolupracovníci a přátele ruského prezidenta Vladimira Putina. Informaci přinesl deník The Guardian, který čerpá z uniklých dokumentů v…

Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o tom mluvčí vlády…

V advokacii je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského větší prostor pro praní špinavých peněz než v jiných profesích. Zmínil možnost přijímat do úschovy nebo jako zálohu za služby vysoké částky.